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同比降落72%；天下衡宇完竣面积862亿平方米添加时间：2023-05-22

　　1今年度呈报摘要来自年度呈报全文，为总共明了本公司的谋划结果、财政景遇及将来进展计划，投资者应该到网站幼心阅读年度呈报全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员保障年度呈报实质的可靠性、确切性、完善性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并经受部分和连带的功令职守。

　　4容诚管帐师事件所（格表遍及合股）为本公司出具了圭臬无保存成见的审计呈报。

　　2022年度利润分派及本钱公积金转增股本预案：以实行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，每10股派送现金2.5元（含税），残余未分派利润通盘结转下一年度，不送股；本钱公积金转增股本计划为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数阴谋本次共计分派利润42,913.35万元。

　　呈报期内，跟着国度稳增进各项策略步调的实行，国内修修墟市接续牢固增进，修修业对稳住经济根基盘供应了有力支柱。2022年，世界修修业企业（指拥有天分品级的总承包和专业承包修修业企业，不含劳务分包修修业企业，下同）结束修修业总产值31.20万亿元，同比增进6.45%；结束告终产值13.65万亿元，同比增进1.44%；签定合同总额71.57万亿元，同比增进8.95%，此中新签合同额36.65万亿元，同比增进6.36%；实行利润8,369亿元，同比消浸1.20%。截至2022年尾，世界有施工举止的修修业企业143,621个，同比增进11.55%；修修业劳动出产率同比增进4.30%。归纳来看，修修业添补值增速高于国内出产总值增速，行业总产值、修修业企业数目及修修业劳动出产率较上年同期仍有清楚增进，新签合同额增速止降转升，修修业的支柱财产位子仍旧坚固。跟着我国城镇化过程进入中后期，都邑更新、村庄兴盛、新型根蒂办法成立等策略落地实行，绿色节能修修新航道不时拓宽，修修行业仍有较长盈利期。行业内竞赛将尤其激烈，大型修修业企业正加疾财产链高端补链、强链步骤，总共提拔全财产链、一体化进展的竞赛上风。双碳管束下，机灵都邑、智能交通、智能能源、智能修修等成为新的进展目标，提进步行绿色转型以及正在新能源工程成立周围有上风的企业希望正在竞赛中霸占有利位子。墟市布局的安排和竞赛形式的变更，将深切改换修修业的实行办法、出产结构和执掌形式。

　　目今我国根蒂办法和民生周围另有不少懦弱症结，激动手艺发展、财产改造升级也离不开投资，有用投资需求大、潜力大，投资托底经济根基盘的效率没有变。国度近年来颁布的新型城镇化战术、实行村庄兴盛战术、加疾水利工程成立、长三角区域一体化计划，以及安徽省加疾融入“长三角”、“四上安徽”成立等,都将为行业进展造造策略盈利。2022年12月，主旨经济任务聚会提出要通过当局投资和策略饱舞有用动员全社会投资，加疾实行“十四五”庞大工程，估计根蒂办法投资成立正在一段时期内将连接保卫较高景心胸。

　　2022年，世界衡宇新开工面积12.06亿平方米，同比消浸39.4%；世界衡宇施工面积90.50亿平方米，同比消浸7.2%；世界衡宇告终面积8.62亿平方米，同比消浸15.0%。房修工程生意与房地产行业态势、造作业财产优化安排、新型城镇化成立过程等亲近闭系，一方面，房地产墟市变更必定水平上影响了衡宇工程修修墟市，跟着主旨到地方对房地产墟市的全部宽松力度不时加大，房修周围的投资景心胸希望回升，对衡宇修修工程周围的增速发生利好。另一方面，造作业财产布局安排、新型城镇化成立带来的都邑更新、旧城改造及保险房等项宗旨推出，正在必定水平上补充房地产墟市变更对房修生意的影响，保险房成立、公修办法成立、机灵厂房成立、古代厂房智能化改造升级等细分周围仍有进展远景。

　　2022年世界商品房贩卖额13.33万亿元，比上年消浸26.7%，商品房贩卖面积13.58亿平方米，比上年消浸24.3%，衡宇贩卖数据总体上弱于预期，购房需求刺激面对必定阻力。2022年从此，从主旨到地方，房地产策略的全部宽松力度不时加大，2023年住房和城乡成立任务将正在“稳支柱、防危险、惠民生”三个方面下时刻。估计下一阶段，房地产行业景心胸希望全部提拔，行业正在“良性轮回”下会尤其平端庄康，更好地餍足购房者合理的住房需求，更好地餍足消费者对优美糊口的羡慕。

　　近年来，国度闭于装置式修修财产扶植策略力度和针对性慢慢巩固，各区域配套策略跟进实时，苛重区域策略激动力度较大。《中共主旨国务院闭于进一步巩固都邑计划成立执掌任务的若干成见》和《国务院办公厅闭于大举进展装置式修修的引导成见》提出到2025年控造，力求使装置式修修占新修修修面积的比例抵达30%。《安徽省“十四五”装置式修修进展计划》提出到2025年装置式修修占到新修修修面积的30%，此中：宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等都邑力求抵达40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等都邑力求抵达50%。合肥市“十四五”装置式修修进展计划也了了：到2025年，全市中心促进区域装置式修修实行比例抵达35%，踊跃促进区域装置式修修实行比例赶上30%，实行全财产链年产值2000亿元。动作修修业将来，装置式修修正在环保央浼不时提拔以及生齿老龄化的布景下，进展趋向至极了了。

　　跟着社会经济的进展，全社会对研发、出产造作、产物格地、糊口强壮、境遇包庇等方面眷注水平和行使需求不时降低，考验行业正在国内大轮回中拥有为墟市经济和产物（任职）质地供应信用担保和背书的职责。考验企业通过生意展开激动企业执掌秤谌和产物、任职质地提拔，进而激动财产优化升级。检测生意已慢慢渗入到社会出产和糊口的各个层面和症结，正在修修工程、交通工程、口岸工程、生态境遇工程等各种工程成立周围，工程质地检测任务均是工程质地执掌中的一个紧急构成片面，对工程成立实行全方位、分阶段的检测成为了保障成立工程质地的紧急门径。目前，我国的修修行业进展正处于从寻求修修数目更动到修修质地的转换期，工程检测生意将拥有更为广大的进展远景。

　　正在环球天气变暖及化石能源日益穷乏的大布景下，可再生能源开辟应用日益受到国际社会的注重，大举进展可再生能源已成为寰宇各国的共鸣。近年来，我国洁净能源发电接续敏捷进展，手艺秤谌不时提拔，本钱明显下降，开辟成立质地和消纳应用清楚刷新。跟着国度“碳达峰、碳中和”战术的实行，洁净能源发电行业将迎来新一轮进展顶峰。水电动作可再生能源的代表，拥有平和牢固、运转活跃的上风，行业进展远景广大。我国近年来社会用电需求明显攀升，正在社会用电不时增进的处境下，水电行业墟市范围将进一步被激动。

　　公司主交易务为根蒂办法成立与投资、衡宇修修工程、房地产开辟谋划。另表，公司还具有装置式修修、工程手艺任职、水力发电等生意。

　　1.根蒂办法项目成立与投资。公司根蒂办法成立生意涉及公途、市政、都邑轨道交通、水利水电、口岸航道等周围。公司具有公途、市政、港航工程总承包等6项特级天分及多项一级天分，正在根蒂办法成立方面具备特别的天分、事迹等上风。安徽水利有限、安徽途桥、途桥集团、安徽途港、安徽交航等子公司均拥有特别的专业上风和较强的墟市竞赛力。根蒂办法投资生意是基修古代施工重心生意财产链的延长，跟着近几年我国根蒂办法投融资体例的变更，公司接续加强“投资+施工总承包”的生意形式，端庄进展根蒂办法项目投资生意，踊跃承揽高速公途BOT、根蒂办法成立PPP、片区开辟ABO项目等。公司基修投资生意笼盖交通工程、市政工程、水利成立、城镇归纳开辟、生态境遇办理等周围，生意布局由“简单施工”为主转型为“投资、施工、运营”并举。

　　2.衡宇修修工程。衡宇修修工程为公司古代施工主业之一，公司具有2项修修工程施工总承包特级天分，先后承修了大量国度、省、市中心工程。所属安徽三修为省内房修行业龙头企业，正在省表里拥有较高的品牌出名度。公司房修生意与房地产开辟、安排、征询、监理、物业执掌等闭系生意协同，造成“开辟+安排+施工+任职”的一体化上风。

　　3.房地产开辟。房地产开辟为公司古代主业，是公司利润起源之一，也是公司财产链条紧急症结。房产开辟生意动员修修施工、工程手艺任职、修材商业、仓储物流等相干生意进展，公司的施工和手艺任职才气，为房地产开辟生意供应坚实根蒂，造成互相依存、互相督促的优秀阵势。公司房地产开辟生意反映国度策略导向，不时优化项目业态布局，尤其注重投资平和和投资回报，确凿提拔房地产项目开辟效力和效益。

　　4.装置式修修。公司紧跟国度增加装置式修修、促进新型修修工业化的策略导向，大举进展装置式修修生意，2014年先导投资成立装置式出产基地，已修成并投产运营基地6个，正在修1个。2015年修成投产的肥东基地获评首批“国度级装置式修修财产基地”，安徽修科获批“国度级装置式修修钻研基地”，修成“绿色修修与装置式修造实行室”。进程数年运营，公司已竖立与修修工业化出产办法相合适的出产系统、执掌形式和营销才气，并拥有特别的安排、检测等配套任职才气。

　　5.检测生意。公司检测类生意笼盖房修、交通、水利、市政、轨道交通、修修死板装备等检测周围，所属共8家检测公司，此中检测二站、途桥检测、环通检测归纳气力相对特别。房修类检测方面，检测二站检测种别、检测参数、归纳检测才气均正在全省当先。基修类检测方面，途桥检测和环通检测正在公途、市政、轨道交通等周围的检测才气居全省前哨，均获批公途工程检测归纳甲级天分，全省仅有五家。

　　6.水力发电。公司反映国度低碳环保的召唤，踊跃进展绿色洁净能源，控股运营水电站7座，分歧位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万KW，权利装机容量18.81万KW，年安排发电量约10亿KWH，已通盘修成发电。公司正在水力发电周围深耕近20年，具备投融修运一体化才气,造就了一批成立、投资和运营专业人才。公司正在水力发电周围积聚的人才、手艺、执掌履历等，为公司进一步拓展绿色能源生意奠定了坚实根蒂。

　　4.1呈报期末及年报披露前一个月末的遍及股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1公司应该凭据紧急性规则，披露呈报期内公司谋划处境的庞大变更，以及呈报期内发作的对公司谋划处境有庞大影响和估计将来会有庞大影响的事项。

　　呈报期内，公司实行交易收入801.20亿元，同比增进12.31%；实行利润总额23.03亿元，较上年同期增进27.69%；实行归属于上市公司股东的净利润13.80亿元，较上年同期增进25.94%，各项苛重经济目标较疾增进。此中苛重生意分部处境如下：

　　呈报期内，公司工程施工生意实行交易收入618.02亿元，同比增进16.73%，实行毛利53.43亿元，同比增进21.87%，工程施工生意毛利率8.64%,同比添补0.36个百分点。工程施工生意新签合同540项，合同总金额1,327.36亿元，新签合同金额同比增进74.87%。

　　呈报期，公司房地发生意实行交易收入75.92亿元，同比增进6.27%，毛利10.27亿元，毛利率13.52%。实行签约贩卖面积54.47万平米，签约贩卖金额45.87亿元。新增土地贮藏面积约381亩，期末土地贮藏面积约251亩。

　　2公司年度呈报披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市状况的出处。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性经受功令职守。

　　安徽修工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次聚会于2023年3月28日上午正在合肥市安开国际大厦公司聚会室以现场联结通信办法召开。聚会应出席董事8人，实质出席董事8人，此中董事刘家静先生和杨广亮先生以通信办法参预。公司所有监事和片面高管列席了聚会。聚会由公司董事长杨善斌先生主办。本次聚会的召开契合《公公法》和《公司章程》的规矩。

　　（四）审议通过了《2022年度公司财政决算及2023年度财政预算呈报》。

　　经容诚管帐师事件所（格表遍及合股）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为国民币107,218.09万元。

　　凭据闭系规矩和公司自己处境，公司2022年度利润分派计划为：以实行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数，拟向所有股东每10股派送现金2.5元（含税），残余未分派利润通盘结转下一年度，不送股；本钱公积金转增股本计划为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数阴谋本次分派利润共计42,913.35万元。如正在实行权利分拨股权注册日之前，公司总股本发作变化的，公司拟保卫每股分派比例褂讪，相应安排分派总额。

　　简直实质详见《安徽修工闭于2022年度利润分派计划的布告》（编号：2023-013）。

　　（六）审议通过了《2022年度内部局限评判呈报》，简直实质详见上海证券业务所网站。

　　（七）审议通过了《2022年度社会职守暨境遇、社会及公司办理（ESG）呈报》，简直实质详见上海证券业务所网站。

　　简直实质详见《安徽修工闭于2022年度召募资金存放与行使处境的专项呈报》（编号：2023-014）。

　　（九）审议通过了《2022年度独立董事述职呈报》，简直实质详见上海证券业务所网站。

　　（十）审议通过了《董事会审计委员会2022年履职处境暨管帐师事件所2022年度审计任务的总结呈报》，简直实质详见上海证券业务所网站。

　　凭据公司2023年度谋划设计，2023年度公司设计新增对表投资总额为495亿元，苛重为常日谋划相闭的投资项目及股权投资，蕴涵根蒂办法成立项目、房地产开辟贮藏项目和常日谋划设立项目公司等（不包罗零丁奉行董事会或股东大管帐划法式的闭系投资事项金额），此中：根蒂办法投资成立项目合同签约总额450亿元（我方投资额），含因项目实行须要而设立项目公司的本钱金投资额；房地产开辟土地贮藏项目投资总额35亿元，含因项目实行而须要设立项目公司的本钱金投资额；常日工程施工项目实行须要设立子公司及该类子公司增资，总额10亿元。

　　为降低投资计划及执掌效力，提请股东大会照准前述额度的投资总额，并予以如下授权：

　　1、授权公司执掌层简直实践2023年度投资设计，审核并签订闭系功令文献；

　　2、授权董事会凭据墟市变更和公司各板块生意进展须要，正在不跨越年度投资设计总额20%的鸿沟内安排投资总额，并正在投资总额内对各分项投资额举办安排；

　　3、正在公司股东大会审议通过新的年度投资设计额度前，授权公司执掌层暂按公司上一年度投资设计额度实践当年度对表投资事项。

　　（十二）审议通过了《闭于行使闲置自有资金购置短期理物业物的议案》，协议公司行使不赶上25亿元且自闲置自有资金购置平和性高、滚动性好、低危险（危险级别不高于PR2或相仿品级）的短期理物业物，单个产物投资克日不赶上6个月，正在上述额度内可轮回滚动行使，决议有用期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　简直实质详见《安徽修工闭于行使闲置自有资金购置短期理物业物的布告》（编号：2023-015）。

　　（十三）审议通过了《闭于2023年度归纳授信额度的议案》,协议向银行申请总额不赶上国民币400亿元归纳授信额度（蕴涵滚动资金贷款、离别式保函等）。

　　上述授信额度不等于公司的实质融资金额，实质融资金额凭据公司运营资金的实质需求确定，正在授信额度内以各金融机构与公司实质发作的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司执掌层凭据公司实质谋划处境正在报经照准的上述授信额度内，凭据实质处境对分歧金融机构之间的授信额度举办调剂行使，以应对金融墟市境遇变更。

　　（十四）审议通过了《闭于2023年度为子公司供应担保额度的议案》，协议公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司供应连带职守担保，担保额度不赶上38.84亿元；协议本公司为其融资供应其他增信步调总额度不赶上46.88亿元，合计供应担保和其他增信步调总额度不赶上85.72亿元。

　　为降低担保事项计划效力，董事会提请股东大会照准前述额度的担保，并予以如下授权：

　　1、授权公司执掌层简直实践2023年度担保事项，审核并签订闭系功令文献；

　　2、正在任临时点的担保余额不得赶上股东大会审议通过的担保额度的条件下，授权公司执掌层凭据简直处境妥贴安排各公司之间的额度，授权公司执掌层凭据简直处境妥贴安排各企业之间的担保比例；

　　3、正在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司执掌层暂按上一年担保总额实践当年担保事项。

　　简直实质详见《安徽修工闭于2023年度为子公司供应担保额度的布告》（编号：2023-016）。

　　（十五）审议通过了《闭于2023年度为片面控股子公司供应担保额度暨相干业务的议案》,协议本公司为片面控股子公司及其子公司供应相干担保额度不赶上191.12亿元；协议本公司为其融资供应其他增信步调总额度不赶上55.50亿元，合计供应担保和其他增信步调总额度不赶上246.62亿元。

　　为降低担保事项计划效力，董事会提请股东大会照准前述额度的担保，并予以如下授权：

　　2、正在任临时点的担保余额不得赶上股东大会审议通过的担保额度的条件下，授权公司执掌层凭据简直处境妥贴安排各公司之间的额度，授权公司执掌层凭据简直处境妥贴安排各控股子公司之间的担保比例；

　　3、正在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司执掌层暂按上一年担保总额实践当年担保事项。

　　简直实质详见《安徽修工闭于2023年度为片面控股子公司供应担保额度暨相干业务的布告》（编号：2023-017）。

　　（十六）审议通过了《闭于估计2023年度常日相干业务的议案》，协议公司2023年度与控股股东安徽修工集团控股有限公司及其所属子公司发作担当相干方劳务、向相干方供应劳务、向相干方贩卖商品和保理融资任职等常日性相干业务总额不赶上132.77亿元。

　　简直实质详见《安徽修工闭于估计2023年度常日相干业务的布告》（编号：2023-018）。

　　表决结果：协议3票；阻止0票；弃权0票。相干董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案得到表决通过。

　　简直实质详见《安徽修工闭于计提资产减值打算的布告》（编号：2023-019）。

　　（十八）审议通过了《闭于续聘2023年度财政呈报及内控审计机构的议案》，协议续聘容诚管帐师事件所（格表遍及合股）为公司2023年度财政呈报和内部局限审计机构，聘任期一年，财政审计用度为367.50万元、内控审计用度为40万元，审计用度合计407.5万元。

　　简直实质详见《安徽修工闭于续聘管帐师事件所的布告》（编号：2023-020）。

　　（十九）审议通过了《闭于举办永续债权融资的议案》，协议本公司与江苏省国际信任有限职守公司签订《永续债权投资合同》，总金额不赶上5亿元，用处为清偿本公司及子公司的金融机构存量债务，克日为2+N年，托管银作为工商银行。

　　（二十）审议通过了《闭于投资设立安徽修工江南水利开辟成立有限公司的议案》，协议本公司控股子公司安徽水利开辟有限公司出资10,000万元（占注册本钱的50%）与广德市国有资产投资谋划有限公司（出资10,000万元，占注册本钱的50%）正在广德市合股设立“安徽修工江南水利开辟成立有限公司”(暂命名），展开根蒂办法项目投资与成立和闭系工程施工生意。

　　（二十一）审议通过了《闭于投资设立安徽修工集团淮北根蒂办法成立有限公司的议案》，协议本公司及本公司子公司安徽省途港工程有限职守公司、安徽省途桥工程集团有限职守公司分歧出资5,000万元（占注册本钱的50%）、500万元（占注册本钱的5%）和500万元（占注册本钱的5%）与淮北市交通投资控股集团有限公司（出资4,000万元，占注册本钱的40%）正在淮北市合股设立“安徽修工集团淮北根蒂办法成立有限公司”(暂命名），展开根蒂办法项目投资与成立和闭系工程施工生意。

　　（二十二）审议通过了《闭于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，确定于2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　简直实质详见《安徽修工闭于召开2022年年度股东大会的通告》（编号：2023-021）。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、确切性和完善性经受部分及连带职守。

　　被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为片面子公司或其子公司供应担保或其他增信步调246.62亿元。

　　截至2023年2月28日，本公司累计对表担保余额为国民币307.07亿元，无过期担保。

　　安徽三修工程有限公司（以下简称“安徽三修”）、安徽省途桥工程集团有限职守公司（以下简称“途桥集团”）、安徽修工修材科技集团有限公司（以下简称“修材科技”）、安徽省公途桥梁工程有限公司（以下简称“安徽途桥”）、安徽省途港工程有限职守公司（以下简称“安徽途港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开辟有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽途工程成立有限公司（以下简称“陕西徽途”）为安徽途桥的控股子公司。安徽省中安金融资产执掌股份有限公司（以下简称“中安资产”）分歧持有安徽三修26.64%和修材科技44.80%的股权。修信金融资产投资有限公司（以下简称“修信投资”）分歧持有安徽途桥29.09%、安徽途港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分歧持有安徽水利16.75%、途桥集团29.84%安徽交航39.25%的股权。凭据《上海证券业务所上市公司相干业务实行指引》闭系规矩，中安资产、修信投资、工银投资为本公司的相干法人。

　　凭据公司出产谋划的须要，2023年度本公司拟为闭系所属控股子公司供应连带职守担保或其他增信步调，此中本公司拟为上述八家控股子公司供应担保额度不赶上191.124亿元，担保克日为自債務奉行克日屆滿之日起3年；擬爲其融資供應其他增信步調，總額度不趕上55.50億元，克日根據簽定合同時的答應商定。因爲中安資産、修信投資、工銀投資憑據閉系股東答應商定，不介入上述三家公司的出産謀劃執掌，擬不供應相應比例的擔保。憑據《上海證券業務所上市公司相幹業務實行指引》的閉系規矩，本次擔保組成相幹業務。

　　截至2023年2月28日，本公司累計爲片面控股子公司對表擔保和其他增信步調余額爲國民幣238.95億元，占公司2022年度經審計統一管帳報表淨資産的103.97%，通盤爲對公司所屬控股子公司擔保，無其他對表擔保。

　　本次供應擔保或其他增信步調契合公司對表擔保的閉系規矩。本次供應相幹擔保或其他增信步調總額度至年底余額不趕上246.62億元，占公司2022年度經審計統一管帳報表淨資産的107.31%，趕上公司淨資産的50%；同時有7家子公司2022年底資産欠債率趕上70%，且本次組成相幹業務，是以本次額度尚需提交公司股東大會審議。

　　股東處境：安徽省投資集團控股有限公司認繳出資31億元，持股比例77.50%；中潤經濟進展有限職守公司認繳出資5億元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司認繳出資4億元，持股比例10.00%。

　　謀劃鴻溝：特別展開債轉股及配套援手生意；依法依規面向及格社會投資者召募資金用于實行債轉股；刊行金融債券，專項用于債轉股；經銀監會照准的其他生意。（企業依法自立遴選謀劃項目，展開謀劃舉止；依法須經照准的項目，經閉系部分照准後依照准的實質展開謀劃舉止；不得從事本市財産策略禁止和限度類項宗旨謀劃舉止。）

　　謀劃鴻溝：以債轉股爲宗旨收購銀行對企業的債權，將債權轉爲股權並對股權舉辦執掌；對付未能轉股的債權舉辦重組、讓與和解決；以債轉股爲宗旨投資企業股權，由企業將股權投資資金通盤用于清償現有債權；依法依規面向及格投資者召募資金，刊行私募資産執掌産物援手實行債轉股；刊行金融債券；通過債券回購、同行拆借、同行乞貸等辦法融入資金；對自營資金和召募資金舉辦須要的投資執掌，自營資金可能展開存放同行、拆放同行、購置國債或其他固定收益類證券等生意，召募資金行使應該契合股金召募商定用處；與債轉股生意閉系的財政照拂和征詢生意；經國務院銀行業監視執掌機構照准的其他生意。（以依法須經照准的項目，經閉系部分照准後方可展開謀劃舉止）

　　憑據《上海證券業務所上市公司相幹業務實行指引》閉系規矩，中安資産、修信投資、工銀投資爲本公司的相幹法人，本次擔保組成相幹業務。

　　公司將正在擔保和擁有擔保本質的其他增信步調發作時正在額度內簽訂擔保答應和出具擁有擔保本質的其他增信步調簡牍，每筆生意都將莊苛奉行公司內部審批法式。

　　2、正在任臨時點的擔保余額不得趕上股東大會審議通過的擔保額度的條件下，授權公司執掌層憑據簡直處境妥貼安排各公司之間的額度；

　　3、正在公司股東大會審議通過新的年度額度前，授權公司執掌層暫按上一年總額實踐當年擔保事項。

　　因所供應的的擔保和擁有擔保本質的其他增信步調均爲納入統一鴻溝子公司，不收取擔保用度。

　　本次公司供應擔保和擁有擔保本質的其他增信步調，將苛重用于餍足子公司的常日謀劃資金需求，有利于其生意的尋常展開，不存正在損害公司及股東迥殊是中幼股東長處的狀況，本次擔保對公司造成的危險較幼。

　　公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次，審議通過了《閉于2023年度爲片面控股子公司供應擔保額度暨相幹業務的議案》,協議本公司爲片面控股子公司及其子公司供應相幹擔保額度不趕上191.12億元；協議本公司爲其融資供應其他增信步調總額度不趕上55.50億元，合計供應擔保和其他增信步調總額度不趕上246.62億元，並提交公司股東大會審議。表決結果：8票協議，0票阻止，0票棄權。

　　公司已正在聚會前向咱們提交了本次相幹業務相閉原料，咱們正在核閱相閉文獻的同時，就相閉題目向公司相閉部分和職員舉辦了訊問。基于咱們的獨立剖斷，咱們以爲：2023年度本公司擬爲片面控股子公司供應總額不趕上246.62億元相幹擔保和其他增信步調，有利于其生意的尋常展開，不存正在損害公司及股東迥殊是中幼股東長處的狀況。

　　截至2023年2月28日，本公司對表擔保余額爲國民幣307.07億元，占公司2022年度經審計統一管帳報表淨資産的133.61%，通盤爲對所屬子公司和片面控股子公司的擔保和其他增信步調。

　　今年度公司爲所屬子公司擔保和其他增信步調總額度包羅了本次非相幹擔保及增信步調85.72億元和相幹擔保及增信步調246.62億元，擔保及增信步調總額度不趕上332.34億元（含以前年度擔保余額），占公司2022年度經審計統一管帳報表淨資産的144.61%。

　　本公司董事會及所有董事保障本布告實質不存正在任何子虛紀錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質的可靠性、確切性和完善性經受部分及連帶職守。

　　●本次常日相幹業務不會導致公司對相幹方造成依賴，不會影響上市公司的獨立性。

　　本次常日相幹業務經2023年3月28日召開的公司第八屆董事會第二十七次聚會審議通過，相幹董事楊善斌先生、劉家靜先生、王淑德先生、楊廣亮先生和李有貴先生回避了表決，表決結果：3票協議，0票阻止，0票棄權。

　　2023年度，公司估計與安徽修工集團控股有限公司（以下簡稱“修工控股”）及其所屬子公司之間發誕辰常性相幹業務總額爲132.77億元，趕上3,000萬元而且趕上公司2022年度經審計統一管帳報表淨資産的5%，是以本次相幹業務尚須提交公司股東大會審議。相幹股東修工控股將回避該議案的表決。

　　本次常日相幹業務經公司獨立董事事前承認，協議將該項議案提交公司董事會審議；獨立董事對本次常日相幹業務揭曉了獨立成見，以爲本次常日相幹業務是因尋常的出産謀劃須要而發作的，相幹業務遵命公道剛正、等價有償等墟市規則，契合相閉原則和公司章程的規矩，不會影響公司的獨立性，未損害中幼股東的長處。

　　謀劃鴻溝：投資及投資執掌；企業執掌征詢；手藝消息中介征詢。（依法須經照准的項目，經閉系部分照准後方可展開謀劃舉止）

　　近來一年經審計苛重財政數據：截至2022年12月31日，修工控股總資産1,595.10億元，淨資産251.24億元；2022年修工控股實行交易收入850.53億元，淨利潤21.76億元。